股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2016-066
国药集团药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于
2016 年 8 月 5 日 以 书 面 形 式 发 出 ， 会 议 于 2016 年 8 月 16 日 以 现 场
方 式 在 公 司 五 楼 会 议 室 召 开 ，公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ，符 合《 公
司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过 公 司 2016
年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券
日 报 》 上 的 国 药 股 份 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ）。
2、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于 改 聘
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ）为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的
议 案 。 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所
网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日《 上 海 证 券 报 》、 证
券 日 报 》上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 的
公 告 》【 临 2016-067】）。
3、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 关 于
合 资 新 设 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 的 议 案 。（ 内 容 详 见
上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日《 上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 合 资
新 设 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 的 公 告 》 临 2016-068】）。
4、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份
拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案。
为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，
降 低 财 务 费 用 的 原 则 ，子 公 司 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 向 公 司 发 放
委 托 贷 款 ，金 额 为 人 民 币 壹 亿 元 整 。货 款 年 利 率 为 中 国 人 民 银 行 同 期
贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。
5、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 关 于
合 资 新 设 国 药 诊 疗 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海 证
券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日 《 上 海 证
券 报 》、《 证 券 日 报 》上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 合 资 新 设
国 药 诊 疗 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 的 公 告 》【 临 2016-069】）。
对于以上事项，监事会发表了如下意见：
1、 监 事 会 对 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 和 摘 要 的 审 核 意 见
监 事 会 对 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 进 行 了 认 真 审 核 ，
认 为 该 报 告 真 实 客 观 ，全 面 揭 示 了 公 司 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 ，同 意
该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、
法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 内 容 和 格
式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从
各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；
在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保
密规定的行为。
2、监 事 会 对 关 于 改 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ）为
公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 审 核 意 见
监 事 会 认 为 公 司 拟 聘 任 的 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合
伙 ）具 备 证 券 、期 货 相 关 业 务 审 计 资 格 ，具 备 多 年 为 上 市 公 司 提 供 审
计 服 务 的 经 验 与 能 力 ，能 够 满 足 公 司 未 来 审 计 工 作 的 要 求 ，且 有 助 于
提高公司财务工作和审计工作的效率。
3、 监 事 会 对 关 于 合 资 新 设 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公
司的审核意见
监事会认为关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司加强与各
区域龙头医药零售商合作，通过打造互联网营销平台，缩短医药流通环节，推动
移动互联网业务发展，实现线上信息技术+线下物流体系+线下药店合作，将有利
于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。
4、 监 事 会 对 关 于 合 资 新 设 国 药 诊 疗 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 的 审
核意见
监事会认为关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司，能够有效整合资
源，顺利拓展北京市医疗诊断试剂市场，提升现有的销售业绩和毛利水平，寻求
新的利润增长点，将有利于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。
特此公告
国药集团药业股份有限公司
2016 年 8 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
