股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2016-065
国药集团药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 通 知 于 2016
年 8 月 5 日 以 书 面 形 式 发 出 ， 会 议 于 2016 年 8 月 16 日 以现场方式在公司五
楼会议室召开。本 次 会 议 应 到 董 事 十 二 名 ，实 到 董 事 十 二 名 ，其 中 四 名 独 立
董 事 参 加 了 会 议 ，会议由董事长刘勇先生主持，监事和高管列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议
1、以 12 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 2016 年 半
年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》
上 的 国 药 股 份 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ）。
2、 以 12 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于 改 聘 安 永
华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 。本
议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》
上 的 《 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》【 临 2016-067】）。
3、 以 12 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 关 于 合 资
新 设 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券
交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日《 上 海 证 券 报 》、 证
券 日 报 》 上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 合 资 新 设 霍 尔 果 斯 市 泊 云
利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 的 公 告 》【 临 2016-068】）。
4、 以 12 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 拟 向
控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案。
为 了 满 足 公 司 业 务 发 展 对 资 金 的 需 求 ，并 且 本 着 节 约 财 务 成 本 ， 降 低
财务费用的原则，子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷
款 ，金 额 为 人 民 币 壹 亿 元 整 。贷 款 年 利 率 为 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利
率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。
5、 以 12 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 关 于 合 资
新 设 国 药 诊 疗 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 的 公 告 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券
交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日《 上 海 证 券 报 》、 证
券 日 报 》上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 合 资 新 设 国 药 诊 疗 科 技（ 北
京 ） 有 限 公 司 的 公 告 》【 临 2016-069】）。
6、 以 12 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 关 于
聘 任 证 券 事 务 代 表 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2016 年 8 月 17 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》
上 的 《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》【 临
2016-070】）。
特此公告
国药集团药业股份有限公司
2016 年 8 月 17 日
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