证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-035
江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材
料股份有限公司第三届董事会第四次会议（临时）通知》。2016年8月16日，公
司第三届董事会第四次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司非公开发行股票的募集资金已验资完毕，公司拟对《公司章程》作
如下修订：
修订前 修订后
第五条 第五条
公司注册资本为人民币 19200 万元。 公司注册资本为人民币 212,248,038 元。
第十七条 第十七条
公司股份总数为 19200 万股，全部为 公司股份总数为 212,248,038 股，全部为
普通股。 普通股。
董事会办理本次非公开发行股票具体事宜已经 2015 年第一次临时股东
大会授权批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
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