证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-32
顺发恒业股份公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十三次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
2、本次会议于 2016 年 8 月 15 日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大
源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲（独立董事）、周亚力（独
立董事）、唐国华（独立董事）。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《2016 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
（二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充
分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作
为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施
都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
（三）、审议通过公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
独立董事意见：公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、第七届董事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2016 年 8 月 17 日
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