顺发恒业:第七届董事会第十三次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-17 00:00:00
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证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2016-32

顺发恒业股份公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第十三次

会议(以下简称:本次会议)通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向

各位董事发出。

2、本次会议于 2016 年 8 月 15 日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。分别是:管大

源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲(独立董事)、周亚力(独

立董事)、唐国华(独立董事)。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过公司《2016 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

(二)、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决,

非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,

表决通过。

独立董事意见:公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充

分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作

为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施

都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

(三)、审议通过公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

独立董事意见:公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资

金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。

三、备查文件

1、《公司章程》;

2、第七届董事会第十三次会议决议;

3、独立董事意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2016 年 8 月 17 日

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