TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-056
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第六次会议通知已于 2016 年 8 月 4 日以专人送达的形式发
出。
2、会议于 2016 年 8 月 15 日下午 14:00 以现场方式在公司会议
室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股
票激励计划（草案）摘要》具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
2016 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及主
要骨干人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内
容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2016
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站（http://www.sjzthdz.com/）或者其他途径公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取
公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查
说明。
公司《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详
见 2016 年 8 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、全体与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二
届监事会第六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零一六年八月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
