证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临 2016-034
债券代码:135205 债券简称:16 鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2016 年度第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2016 年度第十二次临时会议通知于
2016 年 8 月 10 日以书面形式发出,会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。
本次董事会由董事长李彦勇先生召集,应参会董事 5 名,实际参加表决的董事 5
名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决,会议通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司
办理开发贷款的议案》,同意本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向山东
临沂兰山农村商业银行股份有限公司申请开发贷款人民币 3000 万元,借款期限
2 年,利率执行不超过基准利率上浮 10%,该项借款主要用于临沂鲁商中心三期
工程建设,以该项目在建工程及分摊的土地使用权作为抵押物,符合《公司章程》
等有关规定。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日