证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-049
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2016年8月10
日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月15日上午9:30在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际
参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，部分监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意向工商银行高科技支行申请
综合授信额度10,000万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长马焰先生全权
办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 15 日
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