梅安森：第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-049

重庆梅安森科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2016年8月10

日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月15日上午9:30在公司会议

室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际

参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，部分监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意向工商银行高科技支行申请

综合授信额度10,000万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长马焰先生全权

办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 15 日

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