证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2016-028
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
六届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2016 年 8 月 15 日上午 9:00 时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中
心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事
共 11 名，应出席董事 11 名，出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年半年度财务报告》议案。
（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2016 半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司 2016 年半年度业绩公告》议案。并在境内外公布前述报告。
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（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公
司章程》的议案。
因公司取消优先股的发行，公司董事会对公司现行有效的《内蒙古伊泰煤炭
股份有限公司章程》进行修改。具体内容参见本公司于 2016 年 8 月 16 日在上海
证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司修改公司章程的公告》。
（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
（五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案。
（六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
（七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会议事规则》的议案；
（八）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司生产委员会议事规则》的议案。
（九）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司提名委员会议事规则》的议案。
（十）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司修
改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
（十一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司战略委员会议事规则》的议案。
（十二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易管理实施细则》议案。
（十三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
（十四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
（十五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
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（十六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》
的议案。
（十七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
（十八）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事多元化政策》的议案。
（十九）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东通讯政策》的议案。
（二十）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司
选举公司独立董事的议案。
同意选举黄速建先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满为止，并提名黄速建先生继任齐永兴先生在董事会战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相
关职务（以股东大会审议通过担任独立董事为前提）。
黄速建先生简历：
黄速建，男，1955 年生，1988 年至今一直在中国社会科学院工业经济研究
所工作。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员。分别于 1982 年、1985 年
获厦门大学经济学学士、硕士学位，1988 年获中国社会科学院经济学博士。主
要研究领域为公司并购、企业组织与企业改革。
（二十一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公
司设立全资子公司的议案。
因业务发展的需要，公司决定设立全资子公司伊泰（山西）煤炭运销有限责
任公司（以下简称“山西煤炭”）。
山西煤炭注册资本为 1000 万元，公司以现金方式出资 1000 万元，持股比例
100%。
山西煤炭法定代表人为付红兵，住所为太原市民营区经园路 46 号紫正园 B
座 2 层 210-4 室，经营范围为煤炭、焦煤洗选、销售；进出口贸易。
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（二十二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公
司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会将召集召开 2016 年第一次临时股东大会并审议以下议案：
1. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
2. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》
的议案；
3. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的
议案；
4. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的
议案；
5. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》
的议案；
6. 审议关于公司选举独立董事的议案。
2016 年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行
发布召集公告。
上述议案（三）、（四）、（五）、（六）、（二十）尚需提交公司股东大会审议
批准。
上述修改制度的具体内容参见于 2016 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站上
刊登的制度修改说明及全文。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
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