证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-021
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2016 年 8 月 15 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室
召开。
出席本次会议的董事共 9 名，占公司全体董事人数的 100%，符合公司章程
规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议
程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规
定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年半年度报告全文和
摘要》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年半年度报告全文及正文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于 2016 年 1-6 月份募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于 2016 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
特此公告。
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
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