共进股份:第二届董事会第二十八次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-16 00:00:00
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证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2016-051

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

第二届董事会第六次会议决议公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2016 年 8 月 11 日以电

子邮件方式发出会议通知,并于 2016 年 8 月 15 日(星期一)下午 13:00—14:30 以

电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。会议应到董事 11

名,实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子

股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决

通过以下事项:

1、审议通过关于《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的

议案

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公告编号:临 2016

—053。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日

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