证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2016-52 号
上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议于 2016 年 8 月 15 日
以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于挂牌转让沈阳李尔 40%股权的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的临 2016-53 号公告。）
二、 关于增补公司董事的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于王世平、雷小阳、汤琪先生已辞去申华控股董事职务，由公司第一大股东华晨
汽车集团控股有限公司推荐，经提名委员会审议通过，董事会同意增补张巍、叶正华、
钱祖明（简历详见附件）三人作为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届
满时止。
三、 关于调整 2016 年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关
联交易议案；
该议案 1 名关联董事回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的临 2016-54 号公告。）
四、 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的临 2016-55 号公告。）
五、 关于公司向中信银行申请 8000 万元综合授信额度的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司向中信银行申请综合授信人民币 8000 万元整，期限 1 年。
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六、 关于公司向上海农商银行申请 1 亿元综合授信额度的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司向上海农商银行申请综合授信人民币 1 亿元整，期限 1 年。
同时，上海申华风电新能源有限公司对上述授信作担保。
以上一至三项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
附件：董事候选人简历
张 巍 男，1973 年出生，硕士。男，1973 年出生，硕士。曾任中国冶金进出口
辽宁公司驻新西兰代表、华晨汽车集团控股有限公司资产运营总部项目高级经
理、人力资源部处长、总裁助理、董事会秘书等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司董事会秘书。
叶正华 男，1967 年出生，本科。曾任金杯通用汽车有限公司财务副总监兼财务
部长；沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监；金杯汽车股份
公司副总裁兼财务总监；华晨汽车集团控股有限公司财务总监（总裁助理级）
兼任经营计划部部长、财务总监（总裁助理级）等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。
钱祖明 男，1962 年出生，硕士。曾任沈阳新光华晨发动机汽车有限公司财务总
监；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼财务总监；华晨汽车集团控股有限
公司总裁助理；华晨汽车投资（大连）有限公司副总裁（财务总监）等职。
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