证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-090
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 15 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董
事会第六十六次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 8 月 5 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主
持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，
独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，并通过
了如下决议：
一、 审议《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016 年半
年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、 审议《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
2016 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求
存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
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