尚荣医疗：第五届监事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-075

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次

临时会议，2016 年 8 月 15 日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技

工业园会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年 8 月 12 日以书面、传真、电邮

等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事

3 名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》,

符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大

方面如实反映了公司前次募集资金使用情况。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《深圳市尚荣医疗股份

有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告》和《深圳市尚荣医疗股份有限

公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律、法规及规范性文件的

有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司监事会经过对公司实际情

况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各

项条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司申请非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案

如下：

（一）发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值

为人民币1.00元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国

证监会核准后六个月内实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过8,000万股（含8,000万股）。最终发行数

量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权

及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行数量将根据本次发行募集资金总

额与除权除息后的发行价格作相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）发行对象和认购方式

本次非公开发行的股票对象不超过10名的特定投资者。发行对象的范围为：

符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、

财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的

投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发

行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市

公司非公开发行股票实施细则》的规定以及投资者申购报价情况确定。所有发行

对象均以人民币现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（五）定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（六）发行价格及定价原则

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的

90%。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开

发行的核准文件后，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价

的情况，按照价格优先的原则合理确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间

发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票

发行价格将作相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（七）限售期

本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让，

12个月的限售期满后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（八）募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过84,000万元，所募集资金扣除发行费

用后，募集资金净额拟用于医院手术部、ICU产品产业化项目和增加医院整体建

设业务资金。

本次实际募集资金净额低于项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解

决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹

资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司

自筹资金。

公司董事会可根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集

资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（九）公司滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发

行完成后的新老股东共享。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（十）上市地点

本次非公开发行的股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（十一）发行决议有效期

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会逐项审议，并需经中国证监

会核准后方可实施。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性

研究报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016 年度非公开发行A股股票募集资金

使用可行性分析报告》。

六、审议通过了《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示

及填补措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律

法规及规范性文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财

务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出

了公司拟采取的措施及承诺。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2016年非

公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

七、审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不

断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和

完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券

监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神

和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股

份有限公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规

划》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 16 日

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