关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48310008 号
目 录
1、 鉴证报告1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告3
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关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48310008 号
深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2016 年 7 月 14 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及
为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、
口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会
计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重
新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴
证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2016 年 7 月 14 日止《关于前次募集资金使用情
况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。
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本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料
一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一六年八月十五日
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深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2016 年 7 月 14 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、 前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 28 日签发的证监许可
[2015]3027 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，
本公司获准非公开发行人民币普通股，最终发行 8,521,516 股，每股发行价格为人
民币 23.47 元，股款以人民币缴足。截至 2016 年 6 月 1 日止，本公司募集资金总
额 200,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,000,000.00 元后的募集资金
为 198,000,000.00 元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 1 日汇入
公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号为 337170100100255428
的募集资金专户中。在扣除其他发行费用 487,108.00 元后，本公司实际募集资金
净额为人民币 197,512,892.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000507 号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2016 年 7 月 14 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 197,512,892.00
减：累计使用募集资金 197,412,827.08
其中：本年度使用金额 74,003,228.08
以前年度使用金额 123,409,599.00
加：累计募集资金利息 32,305.14
尚未使用的募集资金余额 132,370.06
截至 2016 年 7 月 14 日止，公司募集资金专户余额为 133,630.06 元,差异为
1,260.00 元,系募集资金可使用前由公司垫付并存入的募集资金专户开户资金和临
时费用尚未归还基本户所致，已于 2016 年 7 月 20 日归还基本户。
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深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2016 年 7 月 14 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
募集前承诺 募集后承诺 实际投入募 差异 差异
投资项目
投资金额 投资金额 集资金总额 金额 原因
医院手术部、ICU 产品产
73,231.74
业化项目
增加医院整体建设业务 尚 未 使用 的
65,817.72 19,751.29 19,741.28 10.01
资金 募集资金
合计 139,049.46 19,751.29 19,741.28 10.01
3、前次募集资金使用其他情况说明
（1）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司无前次募集资金投资项目对外转让情况。
（2）募集资金先期投入及置换情况
2016 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以非
公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 6 月
30 日将募集资金 193,869,390.30 元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入
资金。
（3）募集资金投入情况
2016 年 7 月由募集资金专户直接支出 3,543,436.78 元用于公司“增加医院整体
建设业务”。
4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。
5、以资产认购股份的情况
本公司 2015 年度非公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行
情况。
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深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在年度报告和其他信息披露文
件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2015 年非公开发行 A
股股票预案（修订版）》披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公
司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
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附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 19,751.29 已累计使用募集资金总额 19,741.28
各年度使用募集资金总额 19,741.28
变更用途的募集资金总额 -
其中：2015年4-12月 12,340.96
变更用途的募集资金总额比例 - 2016年1-7月 7,400.32
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 募集后承诺投资金额与实 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 项目完工程度）
资金额 资金额 资金额 投资金额 际投资金额的差额
承诺投资项目
1 医院手术部、ICU产品产业化项目 医院手术部、ICU产品产业化项目 73,231.74 73,231.74 - 还未建设
2 增加医院整体建设业务资金 增加医院整体建设业务资金 65,817.72 19,751.29 19,741.28 65,817.72 19,751.29 19,741.28 10.01 2017年
合 计 139,049.46 19,751.29 19,741.28 139,049.46 19,751.29 19,741.28 10.01
注1：募集前承诺投资金额来源于《深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订版）》中披露的A股募集资金使用方案。
注2：募集后承诺投资金额即本次非公开发行股票所募集的资金实际用于募投项目的金额。
注3：募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额（尚未使用的募集资金）和募集资金专户截至2016年7月14日止余额的差异为募集资金利息。
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