证券代码:000606 证券简称: *ST 易桥 公告编号:2016-055
神州易桥信息服务股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司定于 2016 年 8 月 29 日下午 14:30 在西宁市
城北区纬一路 18 号公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会,本次会议
采用现场投票加网络投票的方式进行,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2016 年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会 2016 年第八次临时
会议审议通过,决定召开 2016 年第一次临时股东大会,召集本次股东大会符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4、召开时间和地点:
现场会议时间: 2016 年 8 月 29 日 下午 14:30
现场会议召开地点:西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 8 月 29 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票
的具体时间为:2016 年 8 月 28 日 15:00 至 2016 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意
时间。
5、召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2016 年 8 月 24 日(星期三)
7、出席对象:
(1)2016 年 8 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》。
以上议案的详细内容已于 2016 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、证券日报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决
议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:现场登记和传真登记;
2、登记时间:2016 年 8 月 26 日(上午 8:30 至 12:30,下午 13:30 至 17:30);
3、登记地点:公司投资发展部;
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理
人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记
手续;
(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在 2016 年 8 月 26
日前送达公司投资发展部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式:电话:0971—8013495 传真:0971—5226338
2、会议费用:自理
六、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受委托人姓名、身份证
号码以及委托权限和委托日期。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参与网络投票。参加网络投票的具体操作流程如
下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360606
2、投票简称:易桥投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案 100
议案一 关于修改《公司章程》的议案 1.00
关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资
议案二 2.00
的议案
注:本次股东大会设置总议案,对应议案编码为 100。对于逐项表决的议案,
1.00 代表议案一,2.00 代表议案二。
(2)填报表决意见
本次会议审议的议案一、议案二均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016 年 8 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 28 日(现场股东大会
召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 8 月 29 日(现场股东大会结
束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或 “深交投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录:
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席神州易桥信息服务股份
有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代理人对应下列议案进行审议:
表决意见
议案序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增
2
资的议案
委托人姓名(名称):
身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股票账户:
受托人姓名:
身份证号码:
受托人签名:
委托人(单位)签字(盖章): 受托日期:
注:
1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
2.在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示;若委托人不做出上述具
体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。