证券简称：粤高速 A、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-039
广东省高速公路发展股份有限公司
关于董事长辞职暨第八届董事会第二次（临时）会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事长辞职有关情况
2016 年 8 月 12 日下午，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称
“本公司”）董事会收到朱战良先生的书面辞职报告。朱战良先生由于个人原
因辞去本公司董事长、董事职务，同时相应辞去本公司董事会战略委员会主任
委员职务。
朱战良先生的辞职未导致本公司董事会低于法定人数。根据《公司章程》
的规定，朱战良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。朱战良先生辞职
后，不再担任公司其他职务。
朱战良先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为本公司
的发展做出了巨大贡献。本公司董事会对此表示衷心的感谢。根据《公司章
程》相关规定精神，董事长辞去职务后，在新任董事长选举产生前，由过半数
董事推举一名董事履行董事长职务。
二、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二次（临时）会议于 2016 年 8 月 15 日（星期一）
以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 8 月
12 日晚间以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。公司第八届董
事会应出席本次会议的董事为 14 名，实际出席本次会议的董事为 14 名，参加
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本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
三、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于推举董事履行董事长职务的议案》，董事会全体成员
推举董事郑任发先生履行董事长职务和法定代表人职责，履行董事长职务和法
定代表人职责期限自本次会议决议作出之日（2016 年 8 月 15 日）至本公司董
事会选举出新任董事长之日。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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