证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-053
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、邮件通知方式发出。
2、会议于 2016 年 8 月 14 日 16:00 时在公司会议室以现场会议形式召开。
3、应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4、会议由监事会主席王先杰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2016年半年度报告》《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《关于调整独立董事津贴标准的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
我们认为：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方
烟台玛努尔高温合金有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构
成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关
联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害
公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决
程序合法有效。公司监事会同意增加公司 2016 年日常关联交易预计，并将该议
案提交东大会审议。
公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、
公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，未损害公司
及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东
的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项。
公司《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2016 年 8 月 16 日
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