证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-57
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月15日，公司以通讯表决方式召开第五届监事会第十五次
会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，监事宋晓
伟授权监事刘嘉凯、监事周承忠授权监事冯金艺行使表决权。会议召开
符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于实际控制人出具承诺函的议案》。
会议认为：根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次公
司实际控制人进一步出具解决同业竞争的承诺，明确剩余保留煤电资产
注入京能电力的期限，相关事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管
指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》相关规定，解决方案有利于维护上市公司及广大中
小股东的利益，审议和决策程序合法合规，关联董事作了回避表决。监
事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一六年八月十五日
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