证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-022
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2016 年 8 月 15 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室召
开。出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100%，符合公司章程
规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开
和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的
有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下：
1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年半年度报告全文和
摘要》。
监事会对公司 2016 年半年度报告全文及摘要的审核意见为：
（1）公司 2016 年半年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2016 年半年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2016 年半年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2016 年半年度报告全文和摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年半年度报告全文及正文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于 2016 年 1-6 月份募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于 2016 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一六年八月十六日
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