证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-087
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于董监高人员换届及离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
及第二届监事会于 2016 年 8 月任期届满，公司于 2016 年 8 月 15 日召开了 2016 年
第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新
一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届
监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会
主席等相关议案，选举后的人员组成如下：
一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
1、第三届董事会成员
非独立董事：刘迪女士、张敏喆先生、张建仁先生、韩梅女士
独立董事：李金宝先生、孙燕红女士、王明进先生
董事长：刘迪女士
2、第三届监事会成员
股东代表监事：于佩霖先生、吴清华先生
职工代表监事：吴雷女士
监事会主席：于佩霖先生
3、高级管理人员
总经理：刘迪女士
副总经理：张建仁先生、韩梅女士
财务总监：韩梅女士
董事会秘书：韩梅女士
二、公司董监高人员离任情况
1、董事人员离任情况
因任期届满，公司独立董事贾路桥先生及杨庆英女士不再担任公司独立董事，
离任后不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，贾路桥先生及杨庆英女士未持有公司股份。
因任期届满，公司非独立董事杨慕文先生、李德和先生不再担任公司董事，杨
慕文先生离任后不再担任公司任何职务，李德和先生离任后将继续在公司任其他职
务。
截止本公告披露日，杨慕文先生未持有公司股票。李德和先生持有公司股票 504
万股，占公司股份总数的 3.37%，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014
年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定
及其所作的相关承诺进行管理。
2、监事人员离任情况
因任期届满，公司职工监事赵少勤女士不再担任公司职工监事，离任后将继续
在公司任其他职务。
截止本公告披露日，赵少勤女士未持有公司股票。
3、高管人员离任情况
因任期届满，李德和先生不再担任公司副总经理职务，离任后将继续在公司任
其他职务。
截止本公告披露日，李德和先生持有公司股票 504 万股，占公司股份总数的
3.37%，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺
进行管理。
上述离任董事、监事及高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对
其为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 15 日
附件:
人员简历:
1、刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，教授级高工。1999
年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。
截止 2016 年 8 月 15 日，刘迪女士持有公司 6769.28 万股份，占公司总股份数
的 45.32%，为持有公司 5%以上股份股东刘学斌之姐，为拟任第三届董事会董事张
敏喆先生之母，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、张敏喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。现任公司董事、
金电联行（北京）信息技术有限公司董事。
截止 2016 年 8 月 15 日，张敏喆先生未持有公司股份，为公司实际控制人刘迪
女士之子，为持有公司 5%以上股份股东刘学斌之甥。除此之外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
3、张建仁，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1969 年出生，教授级高工，
注册化工工程师。2001 年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。
截止 2016 年 8 月 15 日，张建仁先生持有公司 48.16 万股份，占公司总股份数
的 0.32%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、韩梅，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1968 年出生，注册会计师、注
册资产评估师、注册税务师。2010 年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理、
财务总监兼董事会秘书。
截止 2016 年 8 月 15 日，韩梅女士持有公司 126.56 万股份，占公司总股份数的
1.13%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.
5、李金宝，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，教授级高工，
针织工程学硕士研究生。曾任国家纺织工业局规划发展司副局长、中国印染行业协
会理事长等职务；现任本公司独立董事。
李金宝先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、孙燕红，女，中国国籍，无境外永久居住权，1952 年出生，经济管理学硕
士研究生，注册会计师。曾任北京市财政局处长、副秘书长、副会长等职务；曾任
蓝星新材料股份有限公司、北京同仁堂股份公司独立董事；现任本公司独立董事。
孙燕红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、王明进，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年出生，教授，理学博
士。现任北京大学光华管理学院教授；现任凯特斯信息科技股份有限公司独立董事；
现任本公司独立董事。
王明进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
8、于佩霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，工程师。毕业于
北京服装学院，本科学历，1999年加入三联虹普，现任本公司监事会主席、纺丝工
程部经理。
截止2016年8月15日，于佩霖持有公司44.8万股份，占公司股份总数的0.3%。于
佩霖与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
9、吴清华，男，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，高级工程
师。毕业于北京服装学院，本科学历。1999 年加入三联虹普，现任本公司监事、副
总工程师兼项目管理部经理。
截止 2016 年 8 月 15 日，吴清华持有公司 39.96 万股份，占公司股份总数的 0.25%。
吴清华与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
10、吴雷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，高级工程师。2003
年加入三联虹普，现任本公司董事、聚合工程部副经理。
截止 2016 年 8 月 15 日，吴雷持有公司股票 5.7 万股，占公司股票总数的 0.04%。
吴雷与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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