郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-063
郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 4 日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面通知的方式将公司第三届监事会第十七次会议通知送达各位监事。2016 年
8 月 14 日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场表决的方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席张召先生主持会议，公司
董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证
券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。经全体与会监事讨论和审议，表决通过如下
议案：
一、审议通过公司《2016年半年度报告和报告摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘
要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整的反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
未发现参与 2016 年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
公司《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》详见同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司 2016 年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
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指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的使用合
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司《关于购买资产暨关联交易的议案》
经审查，监事会认为：公司根据经营发展和产业研发需要购买资产的行为符
合公司发展需求。本次关联交易定价公允，不存在违反法律、法规及损害股东利
益的行为。董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序合规，表决结
果合法有效。
公司《关于购买资产暨关联交易的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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监 事 会
2016 年 8 月 16 日
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