中国南玻集团股份有限公司 独董意见
中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》(2014 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，现说明如下：
一、截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资
金的情况。
二、公司 2016 年半年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保；
3、报告期内，公司为控股子公司的担保余额约 36,335 万元人民币，占公司截止
2015 年底经审计的归属母公司净资产的 4.61%，占总资产的 2.35%；
4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进
行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义
务；
5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执行、
风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；
6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表（单位：万元）：
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生
担保额度相 是否 是否为
担保额 日期（协 实际担
担保对象名称 关公告披露 担保类型 担保期 履行 关联方
度 议签署 保金额
日期 完毕 担保
日）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 担保额 实际发生日 实际担 是否履 是否为
担保对象名称 担保类型 担保期
关公告披露 度 期（协议签 保金额 行完毕 关联方
中国南玻集团股份有限公司 独董意见
日期 署日） 担保
2016-01-25 491
吴江南玻玻璃有限公司 2016-01-06 10,000 一般保证 1年 是 否
天津南玻节能玻璃有限公 2015-08-25 1,200
2015-08-16 10,000 一般保证 1年 否 否
司
吴江南玻华东工程玻璃有 2015-12-23
2015-06-16 15,000 10,000 一般保证 1年 否 否
限公司
咸宁南玻节能玻璃有限公 2015-07-07 2,600
2015-06-16 3,000 一般保证 1年 是 否
司
2016-01-25 1,506
吴江南玻玻璃有限公司 2016-01-06 10,000 一般保证 1年 否 否
东莞南玻太阳能玻璃有限 2015-09-15 1,400
2015-08-16 8,000 一般保证 1年 否 否
公司
咸宁南玻节能玻璃有限公 2015-09-10 500
2015-08-16 6,000 一般保证 1年 否 否
司
咸宁南玻节能玻璃有限公 2015-09-10 4,500
2015-08-16 6,000 一般保证 1年 否 否
司
2016-01-25 1,070
吴江南玻玻璃有限公司 2016-01-06 10,000 一般保证 1年 否 否
2016-01-25 724
吴江南玻玻璃有限公司 2016-01-06 10,000 一般保证 1年 否 否
吴江南玻玻璃有限公司 2016-01-06 10,000 2016-01-25 47 一般保证 1年 否 否
东莞南玻太阳能玻璃有限
2015-08-16 8,000 2015-09-15 3,565 一般保证 1年 否 否
公司
东莞南玻太阳能玻璃有限
2016-03-24 2,556 2016-04-29 860 一般保证 1年 否 否
公司
东莞南玻工程玻璃有限公
2016-02-08 15,000 2015-04-01 1,323 一般保证 1年 否 否
司
东莞南玻工程玻璃有限公
2015-08-16 11,200 2015-09-15 205 一般保证 1年 否 否
司
天津南玻节能玻璃有限公
2015-08-16 10,000 2015-08-25 801 一般保证 1年 否 否
司
成都南玻玻璃有限公司 2016-03-25 4,973 2016-04-05 1 一般保证 1年 否 否
四川南玻节能玻璃有限公
2016-03-25 4,973 2016-04-05 496 一般保证 1年 否 否
司
四川南玻节能玻璃有限公
2016-03-25 5,000 2016-04-25 350 一般保证 1年 否 否
司
吴江南玻华东工程玻璃有
2016-01-06 5,000 2016-01-22 1,707 一般保证 1年 否 否
限公司
吴江南玻华东工程玻璃有
2015-06-16 5,000 2015-07-07 300 一般保证 1年 否 否
限公司
咸宁南玻节能玻璃有限公
2015-08-14 6,000 2015-08-18 16 一般保证 1年 否 否
司
东莞南玻光伏科技有限公 2015-08-16 3,000 2015-09-15 3,000 一般保证 1年 否 否
中国南玻集团股份有限公司 独董意见
司
东莞南玻光伏科技有限公
2016-02-08 5,000 2015-04-01 1,284 一般保证 1年 否 否
司
宜昌南玻硅材料有限公司 2015-06-16 5,000 2015-07-07 747 一般保证 1年 否 否
吴江南玻华东工程玻璃有
2015-08-14 10,000 2015-09-16 58 一般保证 1年 否 否
限公司
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实际发生额合
162,492 38,751
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合 报告期末对子公司实际担保余额合计
388,260 36,335
计（B3） （B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生额合计
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 162,492 38,751
（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 388,260 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 36,335
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 4.71%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
0
保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
如子公司未按约定履行还款责任，本公司
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
须在保证范围内承担连带担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司
对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。
独立董事：张建军、符启林、杜文君
日期：2016 年 8 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
