证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-064
四川迅游网络科技股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、设立投资公司情况概述
1、四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资
人民币 3,000 万元设立全资子公司“西藏速沣创业投资有限公司”（暂定名，以
下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。
2、2016 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外
投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：西藏速沣创业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门
核准为准）
2、注册地址：西藏拉萨市经济技术开发区孵化园办公楼 2130 室
3、注册资本：3,000 万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：创业投资、创业投资管理（最终以工商部门核准为准）
6、股权结构：公司 100%持股
7、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立投资公司的目的
投资公司成立后，将作为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并购、
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股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有
力支持，从而增强公司核心竞争力。
2、主要风险及应对措施
投资公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但投
资公司涉足投资管理业务，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存
在一定的管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的公司发展未达到预期，
或投资失败的风险。
公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险管理，加强与专业机构合
作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降
低风险。
3、对公司的影响
公司以自有资金出资设立投资公司，投资金额为 3,000 万元人民币，不会对
公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情
形。
目前投资公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从
长期看，设立投资公司符合公司的经营发展及战略规划，是公司实施战略发展的
重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、独立董事意见
设立投资公司是公司基于未来战略规划的重要举措。公司将以投资公司作为
投融资业务发展平台，通过产业并购、股权投资等方式，延伸公司产业链，有效
进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。该事
项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管
理制度》的有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司设立投资公司的事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-064
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日
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