证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-059
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2016 年 8 月 15 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2016 年 8 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7
名，实际参加会议董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，公司董
事长章建伟先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年半年度报告披露的提示性公告》、《2016 年
半年度报告摘要》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金2016年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于设立投资公司的议案》
基于公司未来战略规划的考虑，同意公司使用自有资金 3,000 万元人民币设
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立投资公司“西藏速沣创业投资有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准
为准），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并
购、股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提
供有力支持，从而增强公司核心竞争力。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于设立投资公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司
资金收益，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过
人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，
资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事、监事会和保荐机构对本次使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2016 年 9 月 1 日下午 14:30 在成都市高新区世纪城南路 599 号 D7
栋 7 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股
东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
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2016 年 8 月 15 日
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