证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-059
广博集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二十二次会议决
议提议召开）
3、会议主持人：戴国平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 15 日（星期一） 14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 14 日—8 月 15 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 15 日
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
1
时间为 2016 年 8 月 14 日 15:00 至 2016 年 8 月 15 日 15:00 期间的任
意时间。
5、股权登记日：2016 年 8 月 9 日（星期二）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人，代表公司股
份数 260,979,260 股，占公司股份总数的 57.0225%。其中，代表公
司有表决权股份数 221,142,834 股，占公司股份总数的 48.3185%；
关联股东广博投资控股有限公司、宁波融合股权投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数共计 6 人，代
表公司股份数 250,678,177 股，占公司股份总数的 54.7718%。其中，
代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数 210,841,751 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
46.0678%；关联股东广博投资控股有限公司、宁波融合股权投资合伙
企业（有限合伙）回避表决。
（2）网络投票情况
2
参与本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表公司有表决权
股份数 10,301,083 股，占公司股份总数的 2.2507％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东，下同）共 9 人，代表公司股份数 32,486,020 股，占公司股份总
数的 7.0980%。其中代表公司有表决权股份数 24,746,083 股，占公
司股份总数的 5.4069%。关联股东宁波融合股权投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。
2、委托独立董事投票的情况
委托独立董事投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股
份的 0%。
会议由公司董事长戴国平先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明事务所律师出席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了如下议案：
1、《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
该项议案的表决结果为：同意221,142,834股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)，
3
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 24,746,083 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东广博投资控股有限公司（持有公司股份数为32,096,489
股）、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为
7,739,937股）回避本项议案表决。
2、《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
该项议案的表决结果为：同意221,142,834股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 24,746,083 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东广博投资控股有限公司（持有公司股份数为32,096,489
股）、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为
7,739,937股）回避本项议案表决。
3、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4
该项议案的表决结果为：同意221,142,834股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 24,746,083 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东广博投资控股有限公司（持有公司股份数为32,096,489
股）、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为
7,739,937股）回避本项议案表决。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师王朝、邓颖出席本次大会并出具《法律意
见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2016年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
5
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○一六年八月十五日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
