证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-09
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十次会
议于 2016 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 8 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管
人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公
司 2016 年半年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程
序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
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本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 16 日
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