股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-076
浙江爱仕达电器股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2016 年 8 月 4 日，公司收到股东陈灵巧女士以书面形式提交的《关于提
议浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的
函》，提议将《关于公司参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》提交 2016
年第二次临时股东大会审议。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、公司董事会于 2016 年 7 月 30 日在《证券时报》及公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
公司董事会于 2016 年 8 月 5 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上发布了《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 14 日－2016 年 8 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
8 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 14 日 15:00 至 2016 年 8 月 15 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份
180,866,762 股，占公司股份总数的 51.6289%。其中：参加本次股东大会现场会
议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的股份 180,832,302 股，占上市
公司总股份的 51.6191%。 通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 34,460
股，占公司股份总数的 0.0098%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 名，代表有表决权股份
15,257,262 股，占公司股份总数的 4.3552%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所 2 名见证律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
同意 180,866,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
同意 180,866,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意 180,843,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 23,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。。
4、审议通过了《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》
同意 180,866,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 15,257,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十六日
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