证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-061
宁波先锋新材料股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2016-056）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相
结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、 本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：2016 年第三次临时股东大会
2、股东大会的会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过，
公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场投票：现场会议时间：2016 年 8 月 18 日（星期四）下午 13:00
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 17 日——2016 年 8 月 18 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 18 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 8 月 17 日 15:00 至 2016 年 8 月 18 日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网
络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 8 月 12 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止 2016 年 8 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、现场会议地点：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有
限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案如下：
议案
议案内容
序号
1 审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
2 审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
2、披露情况：
上述议案的具体内容请详见 2016 年 8 月 2 日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016 年 8 月 15 日（星期一）上午 8:30-11:30 下午 13:00-17:00
2、登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市鄞州区集士港镇山下
庄村）证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2016 年 8 月 15 日 17:00 前送达
公司证券部。来信请寄：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有
限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议咨询
联 系 人：熊军、唐艳君
联系电话：0574-88003135
联系传真：0574-88003131
2．《宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会参会股东登
记表》见附件。
3．《宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托
书》。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一六年八月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365163” ，投票简称为“先
锋投票”
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 所有议案 100
议案 1 审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》 1.00
议案 2 审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》 2.00
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2016年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宁波先锋新材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件三：
宁波先锋新材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
宁波先锋新材料股份有限公司：
兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份
有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委
托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人股票帐号：___________________ 持股数：___________________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________
被委托人（签名）：____________被委托人身份证号码：__________________
表决意见
序号 表决内容
同意 反对 弃权
审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的
1
议案》
2 审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
注意事项：
对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√填写， 多填、少填或
涂改均视为废票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年 月 日
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