证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-053
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议的会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，
会议于 2016 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，本次会议由监事会主席汪斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016 年半年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的具体内容详见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
二〇一六年八月十五日
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