股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2016-033 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 4
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2016 年 8 月 15 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现
场和电话会议的相结合形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到
董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西
藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年半年度报告>
及其摘要的议案》
公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要，
并已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情
况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》上的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日
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