证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-037
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 8 月
12 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资
料以书面和电子邮件方式于 2016 年 8 月 2 日发出。会议应出席董事
9 名，现场亲自出席董事 6 名，委托出席 3 名，董事郑建新、肖家
祥因公务原因委托董事林德金出席；独立董事黄光阳因在外地出差委
托独立董事林萍出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会
议由林德金董事主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通
过了如下决议：
一、 全体九名董事一致选举林德金先生为公司第八届董事会董
事长。
二、 审议通过《关于第八届董事会各专门委员会成员的议案》
经审议，同意第八届董事各专门委员会成员如下：
（一）战略委员会
主任委员：林德金
委员：肖家祥、何友栋、王振涛、郑建新
（二）提名委员会
主任委员：刘伟英
委员：黄光阳、林萍、何友栋、王振涛、郑建新
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：林萍
委员：黄光阳、刘伟英、肖家祥、王振涛、何友栋
（四）审计委员会
主任委员：黄光阳
委员：刘伟英、林萍、陈兆斌
（五）预算委员会
主任委员：林德金
委员：肖家祥、何友栋、黄光阳、王振涛、陈兆斌
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
经林德金董事长提议，同意续聘何友栋先生为公司总经理，续聘
蔡宣能先生为董事会秘书。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于聘任副总经理、总会计师及总法律顾问的
议案》
经何友栋总经理提议，同意续聘李小明、陈联志、郑志强、田震
先生为公司副总经理，续聘陈兆斌先生为公司总会计师，续聘林金水
先生为公司总法律顾问。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意续聘林国金先生为公司证券事务代表。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《公司总经理半年度工作报告》
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于处置部分车辆及铁路 K 车的议案》
鉴于公司及子公司部分车辆长期处于停用状态，以及公司炼石厂
自备 K 车的厂修、段修费用高，运输成本高于高边 C 车，且 2016 年
1 月 1 日起已改用高边 C 车发运熟料，经审议，同意对外处置以下车
辆及铁路 K 车，有关情况如下：
（一）拟处置标的情况
1、公司及子公司处于停用状态的四辆汽车 ，原值合计 75.65 万
元，账面净值合计 15.23 万元，具体如下：
单位：元
账面净值
车牌号 车型 购置时间 原值
（2016 年 5 月）
闽 K02031 帕萨特 2004-5-8 280,900.00 8,427.00
闽 A1G272 皮卡 2007-9-20 68,384.00 15,867.90
闽 AQ8601 大众朗逸 2009-1-31 119,793.24 45,775.72
闽 G10999 别克君越 2007-7-26 287,432.00 82,197.61
合计 756,509.24 152,268.23
注：目前尚未作评估
2、公司炼石厂自备 K 车 70 辆，原值合计 1463.44 万元，已全部
提足折旧，净值合计 43.90 万元，具体如下：
单位：元
序号 名称 型号 数量 购置时间 原值 累计折旧 净值
1 熟料车 K13 10 1992 年 2 月 862,270.00 836,401.90 25,868.10
2 滚动车 K13NA 60 2002 年 3 月 13,772,131.20 13,358,967.26 413,163.94
合计 14,634,401.20 14,195,369.16 439,032.04
注：目前尚未评估
（二）授权
授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，对外处置上述车
辆及炼石厂自备 K 车。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
