证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-080
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 15 日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会
议以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达给全
体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监
事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法
律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司章程的有关规定，拟聘请顾嘉唯为公司副总经理，任期与其他副总
经理相同，自董事会审议通过之日起计算。(顾嘉唯的简历详见附件)
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于美国网力对外投资的议案》
本公司全资孙公司 Netposa Inc.拟与 Brain Robotics Capital LLC 共同投资设
立 BRC Innovation LP（以下简称“基金”）。该基金设立在美国特拉华州，投资
领域为人工智能与机器人相关技术领域。具体详见本公司于 2016 年 8 月 15 日在
巨潮资讯网的《东方网力科技股份有限公司孙公司对外投资公告》。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日
附件：
顾嘉唯，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 2 月出生，汉族，硕士学历。
曾任微软公司研究院人机交互科学家、百度公司研究院人机交互负责人，现为东
方网力科技股份有限公司副总经理。
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