证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-049
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于
2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2016 年
8 月 9 日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议
的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期
的议案》
审议本议案时，关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民回避表
决。
调整前：
公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之
日起 12 个月。如果本次发行未能在公司 2016 年第一次临时股东大会
审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内实施完成，董事会计划将
本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。
调整后：
公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之
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日起 12 个月。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整公司非公开发行股
票方案决议有效期的公告》,请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
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