证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-032 号
汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016
年 8 月 15 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新
先生提议召开。会议通知于 2016 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董
事 9 人，实际参加会议并表决董事 9 人，会议由张力新先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2016 年半年度报告及其摘要。详细内容详见于 2016 年 8 月 16 日
披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日
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