证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-064
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016 年 8 月 12 日 8:30 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称
“公司”）在北京朝阳区建国门外大街甲六号中环世贸中心 C 座 32 层会议室召
开第三届董事会二十八次会议。会议通知及会议资料于 2016 年 8 月 1 日以电子
邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、
祝祖强、吕晓峰现场出席了本次会议，独立董事杨一以通讯的方式参加了本次会
议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生
主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决
议：
1、审议通过《2016 年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2016年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016
年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2016
年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第三届董事会二十八次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
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