证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-027
苏州天华超净科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2016 年 8 月 15 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议
由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公司监
事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知于 2016 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公
司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为，公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2016 年
半年度报告及摘要》内容并对外报出。
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管
理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金
实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。独立董事对此发表
了意见。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十五日
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