天马轴承集团股份有限公司
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占
用资金情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 中小企业板投资者权益保护指引》、
《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对相关事项发表如下独立意
见：
（一）对外担保事项
报告期内审批的对外担保事项：
公司于 2016 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公
司为子公司担保的议案》。公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司拟向中国
银行齐齐哈尔市分行营业部申请综合授信 1.3 亿元，由公司为其提供 1.3 亿元担
保。
公司当期对外担保累计审批额度为 6.7 亿元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司
实际发生的担保余额为 4.659 亿元，占公司 2015 年 6 月 30 日净资产（未经审计）%，
除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保。
（二）关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资
金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司的上述担保事项，经过董事会审议批准，不存在对实际控制人及其关联
方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效；
公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，关联方之间发生的资金往来价
格公允，不存在与相关规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的
情况。
独立董事：张立权 周宇 陈丹红
天马轴承集团股份有限公司
二〇一六年八月十六日
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