证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2016-037
天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次
会议于 2016 年 8 月 3 日以邮件、传真和专人送达形式发出,会议于 2016 年 8
月 14 日以现场表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持,会议经现
场表决形成如下决议:
一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2016 年半年度报告》内容详见 2016 年 8 月 16 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《2016 年半年度报告摘要》内容详见 2016 年 8 月 16 日《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于对全资子公司增资议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司拟对全资子公司浙江天马轴承有限公司增资 1.28 亿,由原来的注册资
本 4.72 亿元增资到 6 亿元。
详见刊登在 2016 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对
全资子公司增资的公告》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日