证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-039
上海申达股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出第
九届监事会第二次会议通知，会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会
议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于调整向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
1、非公开发行股票的种类和面值
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、发行方式
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、发行数量
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、发行对象及认购方式
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、锁定期安排
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
1
7、上市地点
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、本次发行决议有效期
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、募集资金用途
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 关于修改公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(三) 关于修改本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2016 年 8 月 16 日
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