证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2016-025 号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开
了第六届董事会第六次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际
参加会议表决董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
关于成立物资公司暨关联交易的议案
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
其中关联董事金玉军、于学东、刘雷、陈爱民和周可为回避表决。
（详见临 2016-026 对外投资暨关联交易公告）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一六年八月十六日
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