北京市金杜律师事务所
关于上海中毅达股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海中毅达股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海中毅达股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受
上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”）的委托，指派律师列席中毅达 2016
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进
行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了中毅达提供的以下文件，包括：
1、 《公司章程》；
2、 中毅达第六届第二十一次董事会决议；
3、 中毅达第六届第二十二次董事会决议；
4、 中毅达于 2016 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊载的《上海中毅达股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5、 中毅达于 2016 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊载的《上海中毅达股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加
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临时提案的公告》；
6、 中毅达本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
7、 中毅达本次股东大会相关议案；
8、 中毅达本次股东大会其他相关文件。
中毅达已向金杜保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，
中毅达已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐
瞒、疏漏之处。
金杜根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实
以及中毅达提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据中毅达的相关董事会决议、股东大会通知及公告文件，本次股东大会按
照前述决议、通知及公告的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委
托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代
理人共 43 名，代表中毅达有表决权股份 416,918,924 股，占中毅达有表决权股份
总数的 38.9180%。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供给中毅达的投票统计结果，现场及
网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 43 名，代表中毅达有表决
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权股份 416,918,924 股，占中毅达有表决权股份总数的 38.9180%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，
其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为中毅达董事会，召集人资格符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，
网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。
经金杜见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，表决通过了以下议案：
1. 《关于公司收购福建上河建筑工程有限公司 51%的股权及授权总经理全
权办理本次收购相关事宜的议案》
2. 《关于增补黄琪女士为公司独立董事候选人的议案》
3. 《关于增补李宝江先生为公司独立董事候选人的议案》
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，中毅达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
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（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
王乐陶
娄佳丽
单位负责人：
王 玲
二〇一六年八月十五日
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