证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—029
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第
二十二次会议决定于2016年9月1日（周四）下午14：45召开公司2016年第一次临
时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第七届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会第二十二次会议决
定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年9月1日（周四）下午14：45
网络投票时间为：2016年8月31日—2016年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2016年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、出席对象：
（1）截止2016年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
公司将于2016年8月26日（周五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，
敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案
上述议案的相关情况请查阅2016年8月16日登载于《证券时报》和中国证监
会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公
告编号为2016-022）和《关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的公告》
（公告编号为2016-027）。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到
本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权
委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理
人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以
及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记
（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2016年8月26日至本次
临时股东大会召开日2016年9月1日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下
午14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755--862 99888
传真：0755--862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
六、备查文件
本公司第七届董事会第二十二次会议决议
特此通知
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于调整公司独立董事津贴的议案 1.00
议案 2 关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案 2.00
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表
决的议案，1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年09月01日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年08月31日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2016年09月01日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛
电池科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决
权。
委托人股票帐号： 持股数：
股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自
己决定表决： 可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年 月 日
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