证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—022
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子文件形式通知
董事、监事和高管，会议于 2016 年 8 月 12 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。
应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事李兵兵因出差在外未出席，授权委托董事
刘其代为出席并表决，独立董事谭跃因出差在外未出席，授权委托独立董事韦岗代为
出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议采取举手投票表决的方式，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下
议案，并同意将议案（2）和议案（5）两个议案提交 2016 年第一次临时股东大会审
议批准：
（1）、《公司 2016 年半年度报告》及其摘要
没有董事对公司 2016 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
公司《2016 年半年度报告》全文登载于 2016 年 8 月 16 日的巨潮资讯网，《2016
年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
（2）、关于调整公司独立董事津贴的议案
根据公司实际情况，综合考虑公司业务发展情况、经营规模、所在地区的经济发
展水平等因素，拟自2016年1月1日起对公司独立董事津贴进行调整：由每人每年6万
元(含税)调整为7万元(含税)。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（3）、关于会计估计变更的议案
为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，公司自2016年9月1日起对
固定资产折旧年限及预计净残值进行变更。详情请见公司登载于2016年8月16日的《证
券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016-025的《关于会计政策变更的公告》。
（4）、关于坏账核销的议案
公司本次核销的其他应收款项合计为90,235,759.94元，已全额计提坏账准备
90,235,759.94元，本次核销对公司当期利润无影响。详情请见公司登载于2016年8月
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16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2016-026的《关于坏账核销的公告》。
（5）、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案
公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源向银行申请综合授信提供担保，
担保金额为人民币 9600 万元。详情请见公司登载于 2016 年 8 月 16 日的《证券时报》
和巨潮咨询网，公告编号为 2016-027 的《关于控股子公司为惠州新源银行授信提供
担保的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（6）、关于惠州蓝微为香港蓝越追加内保外贷担保额度的议案
公司董事会同意惠州蓝微向香港蓝越追加金额为美元 100 万元的内保外贷担保,
详情请见公司登载于 2016 年 8 月 16 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为
2016—028 的《关于惠州蓝微为香港蓝越追加内保外贷担保额度的公告》。
（7）、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2016 年 9 月 1 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，并按
规定发布《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2016
年 8 月 16 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2016—029 的《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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