天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于公司2016年第六次董事会相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、
本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津
中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独
立董事，对公司2016年第六次董事会审议的相关事项进行了核查，现
对有关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年半年度利润分配预案
董事会提出的2016年半年度利润分配预案，综合考虑了公司所处
的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面
因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符
合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《公司
2014—2016年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反
映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存
放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定。
三、关于聘任高级管理人员的事项
根据公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，
我们审阅了聘任潘勤先生为公司总工程师、阎敏女士为公司总会计师
的相关事项，我们对该两名候选人的个人履历进行了审查，我们同意
该两项高级管理人员的聘任事项。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源
2016年8月12日
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