证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2016-036 号
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2016 年 8 月 2 日发出会议通
知，并于 2016 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开了 2016 年第六
次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 7 人，董事张
建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2016 年中国准则半年度报告全文、摘要以
及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司 2016 年半年度利润分配预案。
2016 年半年度，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以
2016 年 6 月 30 日总股本 768,873,076 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.0 元（含税），派发现金红利总额 76,887,307.6 元”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司 2016 年半年度《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。（详见临时公告 2016-038 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，
公司董事会同意聘任潘勤先生为公司总工程师。（简历请参见附件
一）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，
公司董事会同意聘任阎敏女士为公司总会计师。（简历请参见附件一）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议
召开 2016 年第一次临时股东大会，股东大会通知于近期发布公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第二项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日
附件一：
1、潘勤先生简历：男，1970 年 6 月出生，正高级工程师，执业
药师，国务院政府特殊津贴获得者。曾就读于华西医科大学和中国药
科大学，先后毕业并获得药学专业学士、药物化学专业硕士和药物化
学专业（中药化学方向）博士学位。1995 年 7 月至 2003 年 6 月，就
职于天津药物研究院，历任药理一室研究实习员、植化室助理研究员、
信息室副主任/副研究员、中药现代研究部主任等职；2003 年 7 月至
今，任天津中新药业集团股份有限公司技术中心执行主任；2008 年 3
月至 9 月，香港科技大学访问学者；2008 年 10 月至今，任天津中新
药业集团股份有限公司副总工程师；2013 年 5 月至今，任天津中新
药业集团股份有限公司总经理助理。
2、阎敏女士简历：女， 1969 年 6 月出生，高级会计师，大学
本科学历，工商管理硕士学位。2009 年 12 月至 2014 年 5 月，任天
津中新药业集团股份有限公司财务部部长；2014 年 5 月至今，任天
津中新药业集团股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2014 年 11
月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2016 年 5
月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。
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