股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2016-031
上海家化联合股份有限公司
六届六次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届六次董事会于 2016 年 8 月 12 日在公司环球
厅以现场及视频会议的方式召开，应参加董事 7 人，现场及视频参加董事 6 人,
委托出席董事 1 人，董事刘东书面委托董事邓明辉代为出席并行使表决权。会议
由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2016 年半年度报告；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司 2016 年半年度报告》请见上海证券交易所网
站。
2、审议通过关于董事长长期奖励方案行权价格调整的议案；
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。董事谢
文坚回避表决。
公司 2014 年董事长长期奖励方案首期股票增值权的行权价格调整为 32.29
元／份；第三期股票增值权的行权价格调整为 30.08 元／份。
3、审议通过关于 2015 年股票激励计划股票期权行权价格调整的议案；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
2015 年公司股权激励计划股票期权的行权价格调整为 40.44 元。
上述 2、3 议案的具体情况请投资者参阅本日《上海家化联合股份有限公司
关于行权价格调整的公告》（临 2016-032）。
4、审议通过《上海家化联合股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
《上海家化联合股份有限公司投资者投诉处理工作制度》请见上海证券交易
所网站。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日
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