证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-028
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2016 年 08 月 12 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李健、安广实、陶峰。公司第三
届董事会第七次会议通知已于 2015 年 8 月 1 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向
全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
公司董事会成员认真审核了《2016 年半年度报告及其摘要》，认为该报告及其摘
要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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