证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-65
常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届
监事会第十六次会议于2016年8月12日下午2:00在股份公司会议室召开。会议通
知已于2016年8月1日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会
议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年半年度报告全
文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司《2016年半年度报告全文及半年度报告摘要》的编
制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》
经与会监事审议，认为全资子公司华清瑞达本次将非公开发行股票募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会、深
圳证券交易所关于募集资金的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集
资金的使用与承诺的募集资金投资项目相符，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。同意全资子公司使用募集资金485.14万元置换预先已
投入募投项目的自筹资金。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会
2016年8月12日
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