证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-64
常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议通知于2016年8月1日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年8月12日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年半年度报告全
文及摘要>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。经与会董事表
决，同意全资子公司使用募集资金485.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2016年8月12日
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