证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-054
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次
会议通知于 2016 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 8
月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海南双成药业股份有限公司 2016 年半年度报告》全文及摘要于 2016 年 8
月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券
时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告（2016 年半年度）〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告（2016 年半年度）》于 2016 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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